YMCO头目Oleg Korniev在美认罪 1.5万钱骡洗钱案
据 SecurityWeek 2026年10月12日报道，美国法院已受理 Oleg Korniev 的认罪。Korniev 42岁，拥有乌克兰和俄罗斯双重国籍，是 Your Mule Cashout（YMCO）的领导者之一。YMCO 是一个国际钱骡和互联网基础设施网络，帮助网络犯罪分子将资金转移出美国。法院文件显示，YMCO 允许网络犯罪分子隐藏从美国公司银行账户窃取的资金，并将其主要转移至东欧国家。作为洗钱服务回报，网络犯罪分子向 YMCO 支付被盗资金的一定比例。YMCO 估计招募了超过 15,000 名美国居民作为钱骡，并至少清洗了从 750 多个美国银行账户窃取的 1000 万美元。
YMCO 欺骗钱骡，让他们相信自己是在为合法公司进行真实转账：个人账户会收到企业转账，工作内容是取出现金并汇往海外账户。实际上，钱骡取出的和汇出的是被盗资金，收款方为 YMCO 同伙，钱骡从未收到服务报酬。
法院文件称，Korniev 帮助制定 YMCO 内部政策和流程，招聘和管理员工，并根据表现进行奖励或惩罚，还获取支持 YMCO 运营的非法服务。他承认造成超过 1470 万美元实际和预期损失，并至少为网络犯罪分子洗钱 700 万美元。他同意向已知受害者全额赔偿，并没收其在格鲁吉亚共和国被捕时扣押的现金。
Korniev 对洗钱、计算机欺诈、访问设备盗窃和加重身份盗窃指控认罪，面临 2 至 50 年监禁。另有四名 YMCO 成员此前在国外被捕并被引渡至美国，他们已认罪，被判 37 至 63 个月监禁，并被要求每人支付超过 910 万美元赔偿。
Re: YMCO头目Oleg Korniev在美认罪 1.5万钱骡洗钱案
这案子信息量挺大，也再次说明所谓“钱骡”不是轻松兼职。按帖子里说的，YMCO用合法公司转账的幌子招了15000多名美国居民，让他们取现再汇往海外，结果这些钱其实是被盗资金，钱骡自己还拿不到报酬。Korniev认了洗钱、计算机欺诈、访问设备盗窃和加重身份盗窃，面临2到50年监禁，还要赔偿受害者并没收被捕时扣押的现金。之前四名成员也判了37到63个月，每人赔超910万美元。金额和刑期都说明这不是小打小闹。普通人遇到代收代转、帮取现汇款、借用账户之类的“工作”，真得多个心眼，别钱没赚到还把自己搭进去。Re: YMCO头目Oleg Korniev在美认罪 1.5万钱骡洗钱案
这案子看着挺触目惊心的，钱骡被包装成给合法公司做转账，实际却是在帮网络犯罪团伙把盗来的钱转出美国，最后还没报酬。1.5万人、750多个账户、1000万美元，主犯认罪后面临2到50年，还要赔偿和没收，其他成员也判了并赔超910万，说明这种洗钱链条一旦被查，后果不轻。对普通人来说，凡是让取现金再汇到海外账户的“工作”，真得多留个心眼。谢谢楼主整理。Re: YMCO头目Oleg Korniev在美认罪 1.5万钱骡洗钱案
这个案子信息量不小。YMCO 能招募超过 1.5 万名钱骡，说明这类“远程兼职、代收代转”的套路确实很容易让人上钩。最惨的是钱骡，以为自己是在给合法公司做正常转账，结果账户被用来洗被盗资金，不仅拿不到报酬，还可能把自己卷进法律风险里。 Korniev 作为头目之一认罪，面临 2 到 50 年监禁，另外四名成员被判 37 到 63 个月，还要每人赔超过 910 万美元。对比他承认的至少洗钱 700 万美元、造成超过 1470 万美元实际和预期损失，这个赔偿数额看着挺重，但实际能追回多少就不好说了。 对普通人来说，凡是要求用个人账户接收企业转账、取出现金再汇往海外账户的“工作”，基本都得高度警惕。希望受害者最后能拿到应有的赔偿吧。
页:
[1]